.





http://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pecadores-si-corruptos-no-87277/#.Ujc-z8ZIl-E



Diego Luis Rodriguez (@Diego_Luis_43)July 21, 2013

 




 



http://ucr.org.ar/notas/noticias/la-ucr-expulso-a-gerardo-zamora

V

http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h17-fundacion-antonito-de-la-rua-friends.htm




www.lazarobaez.eu5.org
 


www.lazarobaez.eu5.org

 


 







www.afip.gov.ar/mercurio/consultapadron/buscarcontribuyente.aspx



https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
 





http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h76-grupo-ick-investigacion-final.htm

 










http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h20-red-de-lavado-de-dinero-2.htm

 


http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h22-composicion-final.htm




http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h23-informe-sociedades-causa-criminal-estado-de-la-florida.htm




http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h24-sociedades-cuasi-legales-constituidas-con-sociedades-fantasmas.htm

 



 





 












http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h26-red-de-sociedades-legales-mellizas-y-fantasmas-del-grupo-horigian-roth.htm 





http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h27-red-de-sociedades-legales-y-fantasmas-del-grupo-eurnekian.htm





http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h34-red-de-lavado-de-dinero-de-lazaro-baez-primera-estructura-de-sociedades-americanas.htm





http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h37-red-de-lavado-de-dinero-del-magnate-carlos-juan-molinari-1-parte.htm






http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h39-la-red-de-sociedades-americanas-del-intendente-de-florencio-varela-julio-cesar-pereyra.htm






http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h40-jorge-rodriguez-erneta-y-la-red-de-sociedades-constituidas-para-lavar-dinero.htm






http://escrachalos.own0.com/h42-amenazas-homicidios-persecuciones-a-opositores-y-una-sociedad-en-el-estado-de-la-florida





http://escrachalos.own0.com/h43-aerolineas-argentinas-y-un-convenio-con-la-quest-international-marketing-una-sociedad-constituida





http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h48-la-red-de-sociedades-legales-y-mellizas-fantasmas-de-los-prestanombres-de-zulemita-menem.htm





http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h53-red-de-sociedades-americanas-de-involucrados-en-el-caso-ciccone.htm


 




http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h56-cristobal-lopez-el-casino-dania-jai-alai-y-la-red-de-sociedades-vinculadas.htm





http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h57-la-red-de-sociedades-americanas-legales-fantasmas-y-cuasi-legales-de-julio-alberto-comparada-as.htm







http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h60-segunda-red-de-sociedades-americanas-de-involucrados-en-el-caso-ciccone.htm


 



.
http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h70-anexo-mega-red-de-lavado-de-dinero.htm




.
http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h73-credil-s-r-l.htm



.
http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h75-gobierno-de-santiago-del-estero-estafa-al-b-i-r-f-y-al-banco-mundial.htm





http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h76-grupo-ick-investigacion-final.htm



 

 

 




 








https://opencorporates.com/companies/pa/740979


https://opencorporates.com/companies/pa/744234


http://www.infobae.com/2016/04/15/1804715-el-dia-que-jorge-chueco-conto-infobae-como-fue-la-compra-sgi


 


 


http://www.clarin.com/politica/Jorge-Chueco_0_1559244336.html
 




http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.cadena3.com/contenido/2016/04/15/Quien-es-Jorge-Chueco-dueno-de-Helvetic-Services-Group-SA-161415.asp
 


 



https://opencorporates.com/officers/pa?button=&q=jorge+chueco&utf8=%E2%9C%93
 


 


 


 


http://www.nosis.com/es



http://www.nosis.com/es



 


http://www.texascorporates.com/corp/169797.html


https://www.linkedin.com/in/sebastian-moretti-17420214


 



http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=
OCEANA1204S%20L140001379510&aggregateId=flal-l14000137951-ff1a1b44-3527-4e47-849d-33deae0b797c&searchTerm=OCEANA%201204S%
20LLC&listNameOrder=OCEANA1204S%20L140001379510


https://www.gridics.com/pr/360-ocean-dr-1204s-fl-33149-24-42-32-029-0450


http://www.vttienergypartners.com/executive-officers.php


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


 


https://opencorporates.com/companies/cy/HE189235


https://opencorporates.com/companies/cy/HE207044


https://opencorporates.com/companies/cy/HE264746


https://opencorporates.com/companies/gb/09083120


https://opencorporates.com/companies/gb/09086292


https://opencorporates.com/companies/us_fl/F09000004913


http://www.bizapedia.com/fl/SEAPORT-CANAVERAL-CORP.html



http://www.bizapedia.com/fl/SEAPORT-CANAVERAL-LLC.html


http://www.bizapedia.com/fl/SEAPORT-CANAVERAL-CORP.html


https://www.corporationwiki.com/search/results?term=ignacio%20tolosa


http://www.bizapedia.com/fl/SEAPORT-CANAVERAL-LLC.html


http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType
=Initial&searchNameOrder=OLIVERTONY%20F060000070257&aggregateId=forp-f06000007025-5c6caacb-d189-4a52-86bb-7e07f30b
47e8&searchTerm=Oliver%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Toby%20%20%20%20%20%20%20%20%20
%20L&listNameOrder=OLIVERTOBYL%20P100000611840


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


https://opencorporates.com/officers?button=&q=martin+miscione&utf8=%E2%9C%93



https://opencorporates.com/companies/us_fl/L14000034544
 

 
https://opencorporates.com/companies/us_fl/L14000034550



https://opencorporates.com/companies/us_fl/L14000092199



http://www.bizapedia.com/tx/PAGE-EXPLORATION-PRODUCTION-6-LLC.html



http://www.bizapedia.com/tx/ECLIPSE-INTERESTS-GP-LLC.html



http://www.bizapedia.com/tx/WIND-RIVER-REALTY-LLC.html


 


http://www.nosis.com/es


 


http://www.panadata.net/sociedades/507185


 


http://www.panadata.net/personas/294995



http://www.panadata.net/personas/294995?page=2



http://www.afip.gov.ar/mercurio/consultapadron/buscarContribuyente.aspx


https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do





https://www.corporationwiki.com/Florida/Weston/epic-limousine-services-llc/135457129.aspx



https://www.corporationwiki.com/Florida/Hallandale-Beach/epic-limousine-services-llc/139288118.aspx



https://www.broward.county-taxes.com/public/business_tax/accounts/113902


https://www.corporationwiki.com/search/results?term=pedro%20lorant



http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es



 


http://www.nosis.com/es



http://www.nosis.com/es
 


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


 


http://www.nosis.com/es


http://www.afip.gov.ar/mercurio/consultapadron/buscarContribuyente.aspx



 


https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
 


http://www.nosis.com/es


http://www.afip.gov.ar/mercurio/consultapadron/buscarContribuyente.aspx



https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do



 


http://www.nosis.com/es


http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&
searchNameOrder=TANGERINEDISTRIBUTIONUSA%20L160000514250&aggregateId=flal-l16000051425-1b858f09-e083-4929-9004-7cbfc
3d20f11&searchTerm=TANGERINE%20DISTRIBUTION%20U.S.A.%20LLC&listNameOrder=TANGERINEDISTRIBUTIONUSA%20L160000514250



http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&
searchNameOrder=TANGROUPUSA%20L160000552750&aggregateId=flal-l16000055275-f9bacbb9-39df-4bc5-86a1-62624b27b6ec&sear
chTerm=TAN%20GROUP%20USA%20LLC&listNameOrder=TANGROUPUSA%20L160000552750


http://southflorida.blockshopper.com/property/0242040142680/650_west_unit_2810/

 


 


http://www.nosis.com/es


https://opencorporates.com/companies/pa/15652

 


 


http://www.nosis.com/es


https://opencorporates.com/companies/pa/520423


https://opencorporates.com/officers?button=&q=Beatriz+Piriz+Coirolo&utf8=%E2%9C%93
 


 


http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es


http://www.lanacion.com.ar/1748219-asesores-de-lazaro-baez-se-encargaron-de-llevar-la-contabilidad-de-hotesur 
 


http://www.nosis.com/es


 


https://twitter.com/carmenpolledo


https://opencorporates.com/companies/pa/213766



http://www.nosis.com/es


 




 


http://www.nosis.com/es
 


http://www.resistiendoconaguante.info/sociedad/costa-salguero-un-nido-de-corrupcion-muy-pro/

 


 




http://www.revistaque.com/politica/los-negocios-del-complejo-costa-salguero-13012015.html
 


http://www.ambito.com/835627-otra-tragedia-en-un-boliche-otros-funcionarios-involucrados



http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297320-2016-04-19.html

 



 

.







http://www.telam.com.ar/notas/201511/128321-laura-alonso-requisitos-oficina-anticorrupcion-cambiemos-nuevo-gobierno.html



http://www.perfil.com/politica/Alonso-Macri-me-pidio-impunidad-cero-para-atras-y-para-adelante-20151125-0030.html



http://tiempo.infonews.com/nota/150803/empresas-cercanas-al-pro-alquilan-el-colon-para-eventos-a-150-mil-la-hora


 


https://opencorporates.com/companies/pa/612367



 


http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h17-fundacion-antonito-de-la-rua-friends.htm


 


http://teatrocolon.org.ar/es/content/dar%C3%ADo-lop%C3%A9rfido


 


https://twitter.com/horaciorlarreta/status/672423229668073473


 


 


https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
 


 


http://alertaonline.com/politica/macri-le-pago-195-millones-de-pesos-a-niembro/
 


 


http://www.panadata.net/sociedades/839394
 


 


 




http://www.miradasalsur.com.ar/archivo/nota/7959/la-conexion-macri-clarin


 


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-170651-2011-06-23.html


 


http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR
%5C2011%5C0324%5C98116147.Tif&documentNumber=N06000009549


http://tiempo.infonews.com/nota/127159/macri-beneficio-a-dos-empresas-de-clarin-investigadas-por-lavado



 


 


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283714-2015-10-13.html

 



 


 

 


https://opencorporates.com/companies/pa/71446


VER
"DECLARACIÓN JURADA del JEFE de GOBIERNO de la CIUDAD de BUENOS AIRES"
https://www.documentcloud.org/documents/2434982-declaracion-jurada-de-mauricio-macri.html



https://opencorporates.com/companies/pa/3942


https://opencorporates.com/companies/pa/71446


https://opencorporates.com/companies/pa/73044


https://opencorporates.com/companies/pa/74003


https://opencorporates.com/companies/pa/642703


https://opencorporates.com/companies/pa/71446


https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Macri



http://www.panadata.net/sociedades/595307


http://www.panadata.net/sociedades/595306


http://www.panadata.net/sociedades/595301


http://www.panadata.net/sociedades/595244


 


http://www.panadata.net/sociedades/595319



https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do


 

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do

 
 


https://opencorporates.com/companies/pa/710421
 



https://opencorporates.com/companies/pa/155611823


 



http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/55353/la-misteriosa-caida-de-jorge-macri-y-otros-secretos.html
 



http://clicdenoticias.com/denuncian-a-jorge-macri-por-corrupcion-en-vicente-lopez/
 


 


http://www.telam.com.ar/notas/201405/63808-jorge-macri-mantiene-en-su-cargo-a-un-procesado-por-coimas-en-siemens.html


 


http://www.telam.com.ar/notas/201510/125450-jorge-macri-sueldo-intendente.html


 


https://opencorporates.com/companies/pa/457380

 


 


http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=
ARTECITYN204%20L110000328441&aggregateId=flal-l11000032844-c9882181-56b2-4f21-a4a2-cc86cd55f892&searchTerm=Artecity%
20510s%2C%20LLC&listNameOrder=ARTECITY510S%20L130001123710

 


 


https://www.miamidade.county-taxes.com/public/real_estate/parcels/31-2214-038-0020


http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/NameHistory?aggregateId=flal-l11000032844-c9882181-56b2-4f21-a4a2-cc86cd55f892&
entityId=L11000032844&CurrentPage=0&SearchTerm=Artecity%20510s%2C%20LLC&InquiryType=EntityName&inquiryDirectionType=
CurrentList&SearchNameOrder=ARTECITYN204%20L110000328441&ListNameOrder=ARTECITY510S%20L130001123710


https://www.miamidade.county-taxes.com/public/real_estate/parcels/01-4138-149-2520?year=2010

 


http://www.afip.gov.ar/mercurio/consultapadron/buscarcontribuyente.aspx



http://www.cartapolitica.org/webanterior/index.php?modulo=quienes.php 


http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/estaban-bullrich/121343633.aspx







http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storage
Path=COR%5C2006%5C0919%5C40559964.Tif&documentNumber=N06000009549


 

.
http://www.zillow.com/homedetails/7407-SW-52nd-Ct-Miami-FL-33143/44226212_zpid/


 


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-170651-2011-06-23.html


 


http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR
%5C2011%5C0324%5C98116147.Tif&documentNumber=N06000009549


http://tiempo.infonews.com/nota/127159/macri-beneficio-a-dos-empresas-de-clarin-investigadas-por-lavado
 


 


 


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283714-2015-10-13.html


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283714-2015-10-13.html


https://opencorporates.com/officers?button=&q=hugo+martini&utf8=%E2%9C%93



http://www.cartapolitica.org/webanterior/index.php?modulo=quienes.php 


https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Bullrich


http://buenosaires.gob.ar/organigrama/funcionarios/index.php?texto=Relaciones+Institucionales&menu_id=23953


http://www.cartapolitica.org/webanterior/index.php?modulo=quienes.php



http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storage
Path=COR%5C2006%5C0919%5C40559964.Tif&documentNumber=N06000009549


https://opencorporates.com/officers?button=&q=hugo+martini&utf8=%E2%9C%93


https://opencorporates.com/companies/pa/4064



https://opencorporates.com/companies/pa/197956


http://archive.org/stream/Boletin_Oficial_Republica_Argentina_2da_seccion_2004-05-27/2004-05-27_djvu.txt






http://archive.org/stream/Boletin_Oficial_Republica_Argentina_2da_seccion_2004-05-27/2004-05-27_djvu.txt



https://www.dateas.com/es/bora/2008/03/13/grupo-dimco-srl-381815






http://ohuiginn.net/panama/company/id/613115


https://opencorporates.com/companies/pa/613115


 


https://archive.org/stream/Boletin_Oficial_Republica_Argentina_2da_seccion_2012-10-09/2012-10-09_djvu.txt
 


 


https://www.dateas.com/es/bora/2008/03/13/grupo-dimco-srl-381815


http://www.afip.gov.ar/mercurio/consultapadron/buscarcontribuyente.aspx
 


 


http://www1.hcdn.gov.ar/BO/boletin01/2001-08/BO14-08-01leg.pdf


 


http://alertaonline.com/politica/macri-le-pago-195-millones-de-pesos-a-niembro/ 


https://www.dateas.com/es/bora/2014/04/14/infoleyes-srl-786484


https://m.dateas.com/es/bora/2005/05/17/infomedia-consulting-srl-664576


https://www.dateas.com/es/bora/2012/07/18/socialistas-digital-sa-67659


http://archive.org/stream/Boletin_Oficial_Republica_Argentina_2da_seccion_2000-04-18/2000-04-18_djvu.txt



http://www.afip.gov.ar/mercurio/consultapadron/buscarcontribuyente.aspx






http://www.afip.gov.ar/mercurio/consultapadron/buscarcontribuyente.aspx




https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do


https://www.dateas.com/es/empresa/silicon-pilar-sa-30707197435




https://opencorporates.com/officers/pa?button=&q=nicolas+pisarenko&utf8=%E2%9C%93





http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=
Initial&searchNameOrder=INTERNATIONALFALLS%20F010000058790&aggregateId=forp-f01000005879-02098cd1-6241-43e2-
adb1-2bd915b58b64&searchTerm=INTERNATIONAL%20FALLS%20INC.&listNameOrder=INTERNATIONALFALLS%20F010000058790


 



https://www.dateas.com/es/empresa/silicon-pilar-sa-30707197435


http://buscardatos.com/Personas/Apellido/apellido.php?nombre=VICTORIA&apellido=Rohm&Sex=&desde=1900&hasta=2020


http://informes.nosis.com/?source=SitioNosis&q=VICTORIA%20ROHM


https://www.dateas.com/es/consulta_cuit_cuil?name=Rohm+Victoria&tipo=personas-fisicas


http://www.afip.gov.ar/mercurio/consultapadron/buscarcontribuyente.aspx


http://buscardatos.com/personas.php?nombre=Rohm%20Victoria&cuit=27-24312877-9

 
http://buscardatos.com/personas.php?nombre=Rohm%20Victoria&cuit=27-24312677-6


http://buscardatos.com/personas.php?nombre=Bouhot%20Juan%20Alfredo&cuit=20-24312677-1


https://www.dateas.com/es/empresa/silicon-pilar-sa-30707197435


https://opencorporates.com/companies/pa/415204






http://buscardatos.com/personas.php?nombre=Starke%20Roberto%20Jorge&cuit=20-08442847-8


 


https://www.dateas.com/es/bora/2011/12/21/infomedia-consulting-international-srl-189522

 


http://www.infomediaconsulting.com.ar/staff.html




https://www.dateas.com/es/bora/2008/03/13/grupo-dimco-srl-381815


http://www.grupodimco.com/nosotros.html



http://www.fundacionceppa.org/quienes-somos/




http://buscardatos.com/personas.php?nombre=Goretti%20Comolli%20Matteo&cuit=20-92042696-5


http://www.fundacionceppa.org/quienes-somos/





http://www.perfil.com/ediciones/2012/4/edicion_672/contenidos/noticia_0054.html



 


http://www.carlospazvivo.com/noticias/region/15709-denuncian-que-intentan-archivar-la-causa-por-el-robo-al-museo-ambato








http://es.slideshare.net/luisernestoz/sobreseimiento-de-goretti


 





https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/imputaron-a-hernan-lombardi-y-al-presidente-de-la-fundacion-pensar-matteo-goretti-por-lavado-de-activos/
 


http://buscardatos.com/personas.php?nombre=De%20Almeida%20Facundo&cuit=20-24183246-6


 


http://alertaonline.com/politica/imputaron-a-hernan-lombardi-por-lavado-de-dinero/


http://buscardatos.com/personas.php?nombre=Lopez%20Medus%20Carla&cuit=27-24910665-3


https://www.dateas.com/es/bora/2006/08/29/actitud-cultural-sa-619414
 



http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/lan-argentina-sa-inc-6318264.aspx



https://opencorporates.com/companies/pa/509564


https://opencorporates.com/companies/pa/155615602

 


 






 


http://lazarobaez.eu5.org/estructura_de_la_organizacion.htm


http://escrachalos.com/redes_de_lavado_de_dinero/h33-denuncia-por-evasion-contra-lazaro-antonio-baez-cia.htm


 



http://www.nosis.com/es

 


http://www.nosis.com/es


 




http://www.lanacion.com.ar/1810946-que-es-la-causa-hotesur

 


 


http://www.perfil.com/politica/Que-hay-en-las-cajas-de-Hotesur-que-complican-a-
Cristina-Lazaro-Baez-y-Cristobal-Lopez-20160411-0006.html?no_mobile_check_var=true

 


 


http://www.nosis.com/es





http://www.lanacion.com.ar/1810946-que-es-la-causa-hotesur


http://www.perfil.com/politica/Que-hay-en-las-cajas-de-Hotesur-que-complican-a-
Cristina-Lazaro-Baez-y-Cristobal-Lopez-20160411-0006.html?no_mobile_check_var=true 



http://www.nosis.com/es


http://www.nosis.com/es
 


http://www.lanacion.com.ar/1748219-asesores-de-lazaro-baez-se-encargaron-de-llevar-la-contabilidad-de-hotesur
 


http://www.nosis.com/es



 


http://www.nosis.com/es
 

 


http://www.nosis.com/es